Un média local a appris que le juge d’instruction auprès du pôle judiciaire financier a émis, ce vendredi, deux mandats de dépôt à l’encontre de deux cadres dans une banque impliqués dans une affaire de contrebande d’environ 200 millions de dinars via des opérations d’export fictives.
La direction des recherches douanières a placé 4 cadres bancaires en garde à vue pour avoir aidé un contrebandier, commerçant et originaire d’El Jem, dans la dite opération.
Ce dernier, toujours en fuite, présentait de fausses déclarations à la banque et trasférait de grosses sommes d’argent à des comptes à Dubai, la Turquie, la Chine et en Espagne impliquant ainsi des hommes d’affaires.
